PEP – co zmienia ustawa?
PEP to osoby fizyczne zajmujące eksponowane stanowiska polityczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Ustawa AML dookreśla, że są to np: szefowie państw i rządów, ministrowie i wiceministrowie, sekretarze i podsekretarze stanu (np. minister, prezydent itp.). Posłowie i senatorowie, sędziowie, Prezes i Członkowie Zarządu Narodowego Banku Polskiego,…